İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ‘suç gelirlerinin aklanması ve rüşvet’ suçlarına yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonun odağında, M.D. adlı şahsa ait Dağ Grup şirketleri bulunuyor. Aralarında tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç kiralama sektörlerinde faaliyet gösteren 13 şirketin yer aldığı bu yapı aracılığıyla, toplamda 47 milyar TL’lik işlem hacmi yaratıldığı tespit edildi.
1.3 Milyar Liralık Suç Geliri Tespit Edildi
Elde edilen bilgiler doğrultusunda şirketlerin POS cihazları üzerinden elde ettiği gelirlerin komisyon karşılığında toplanarak, sahte fatura ve ticari kayıtlarla yasal gösterilmeye çalışıldığı, bu sayede 1 milyar 300 milyon TL’den fazla suç geliri sağlandığı ortaya çıktı.
Şüpheli M.D.’nin, bu gelirlerle yakın çevresinin üzerine taşınmazlar ve lüks araçlar aldığı, araçlara çakar sistemi takarak kamu görevlisi izlenimi oluşturduğu da belirlenen çarpıcı detaylar arasında yer aldı.
50 Gözaltı, 1 Milyar Liralık Mal Varlığına El Koyma
Haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 50’si İstanbul, Şırnak, Gaziantep, Adana, Muğla, Antalya ve Bursa’daki operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında:
- 60 araç,
- 77 iş yeri,
- 106 konut,
- 56 arsa,
- 4 otel olmak üzere yaklaşık 1 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Ayrıca 4 iş yerinde yapılan aramalarda 9 adet çelik kasa da ele geçirildi.
Soruşturma Devam Ediyor
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, mali suçlar kapsamında delillendirme ve dijital veri incelemeleri derinleştiriliyor. Yetkililer, suçtan elde edilen gelirlerin izini sürebilmek adına MASAK ve ilgili kurumlarla ortak çalışma yürütüldüğünü belirtti.
