İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında iki şirkete kayyım atandı. Soruşturma çerçevesinde Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş., mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
Soruşturma 7258 Sayılı Kanun Kapsamında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında soruşturma yürütüldü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı bildirildi.
Sanal POS ve Para Transferi İddiaları
TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında işlemlerin geldiği adresler arasında bahis sitelerinin isimlerinin yer aldığı ve işlemlerin sürdürüldüğünün tespit edildiği aktarıldı.
Mali analizlerde ise kısa süre içerisinde çok sayıda hesaptan düşük tutarlı ancak yoğun para transferleri yapıldığı, işlemlerin önemli bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği, aynı gün içinde açılan vadesiz hesaplardan yüksek hacimli para giriş-çıkışlarının olduğu ve işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.
Gelirlerin Aktarım Zinciri
Toplanan deliller doğrultusunda, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu öne sürüldü.
MASAK raporlarında, Klon Ödeme Kuruluşu’nun elde ettiği gelirlerin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin hesaplarına transfer edildiği ve bu hesaplardan yüksek miktarda nakit çıkışı yapıldığı bilgisine yer verildi.
19 Şüpheliye Operasyon
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
TMSF Kayyım Olarak Atandı
Operasyonun ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
