İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis ve yasa dışı forex faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde yürütülen operasyonlar; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirildi.
Operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapılırken, şüphelilerin dijital materyallerine, finansal kayıtlarına ve mal varlıklarına el konuldu.
YASA DIŞI BAHİS VE FOREX GELİRLERİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmetleri aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu belirlendi.
TCMB denetim raporları ve MASAK analizlerinde, bu gelirlerin çok sayıda şirket üzerinden yurt içi ve yurt dışına aktarılmaya çalışıldığı, ardından aklanarak gizlendiği tespit edildi.
YAZILIM VE FİNANS AĞI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma kapsamında, örgüt yapılanması içinde yer aldığı değerlendirilen bazı şüphelilerin; yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yaptıkları ortaya çıktı.
Bu kişilerin, yasa dışı gelirlerin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden transfer edilmesinde aktif rol oynadıkları ve “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.
TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI
Delillerin korunması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve şirket faaliyetlerinin denetim altına alınması amacıyla Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye TMSF kayyım olarak atandı.
Ayrıca şüphelilere ait mal varlıklarına el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
