Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
21 İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş kapsamlı operasyon yapıldı.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları yönünden işlem başlatıldı.
MASAK Raporları ve Dijital Veriler İncelendi
Soruşturma kapsamında MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları değerlendirildi.
İncelemelerde, şüphelilerin Selahattin A.U. liderliğinde organize suç örgütü niteliğinde hareket ettiği; yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladıkları iddia edildi.
2 Milyar Dolarlık Para Hareketi İddiası
Dosya kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma makamları, yapının ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğunu değerlendirdi.
Banka Yöneticileri ve Emniyet Personeli de Dosyada
Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin bankacılık sistemi içindeki katmanlandırma işlemlerinde rol aldığı iddia edildi.
Dosyada ayrıca bazı emniyet personelinin, şüpheliler hakkındaki yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyonel süreçlere dair bilgi temin ettiği yönünde tespitler bulunduğu aktarıldı.
198 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
Soruşturma kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
14 Mayıs’ta 21 ilde 228 adrese yapılan operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şirketlere Kayyım ve Mal Varlıklarına El Koyma Tedbiri
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında mahkeme kararları doğrultusunda kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı.
Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca suç gelirlerinin dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.
Kütahyalı’nın Para Hareketleri Dosyaya Girdi
Savcılık dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon TL transfer yapıldığı belirtildi.
Aynı yapı içindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon TL para girişi olduğu kaydedildi. Ayrıca 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para ve ödeme kuruluşundan Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL para girişi tespit edildiği aktarıldı.
Kütahyalı Suçlamaları Reddetti
Operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alınarak Adana’ya götürülen Rasim Ozan Kütahyalı, sağlık kontrolü sırasında gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, “Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dedi.
Emniyetteki ifadesinde suç örgütüyle ilgisinin olmadığını öne süren Kütahyalı, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” ifadelerini kullandı.
154 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Adana Emniyet Müdürlüğündeki sorgu ve gözaltı işlemleri tamamlanan, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Soruşturmanın, firari şüphelilerin yakalanması ve mali hareketlerin incelenmesi yönünden sürdüğü bildirildi.