İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şirketin faaliyetlerine yönelik önemli iddialar gündeme geldi.
MASAK ve TCMB raporları kritik rol oynadı
Başsavcılık açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ve MASAK analizleri, suç gelirlerinin elektronik para altyapısı üzerinden sistematik biçimde taşındığını ortaya koydu. Para transferlerinin hem yurt içi hem de yurt dışı bağlantılı çok sayıda şirket aracılığıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.
31 şüpheli için gözaltı talimatı
Soruşturmada, para aklama süreçlerinde rol aldığı değerlendirilen 31 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüpheliler arasında şirket yöneticilerinin yanı sıra yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticilerinin de yer aldığı belirtildi.
6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
İstanbul merkezli olmak üzere toplam 6 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonlar kapsamında arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturma genişleyebilir
Yetkililer, elde edilen dijital materyaller ve belge incelemelerinin ardından soruşturmanın daha da genişleyebileceğini ve yeni gözaltı kararlarının gelebileceğini belirtiyor.