Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 9 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, aralarında futbol camiasından 4 klasman hakeminin de bulunduğu toplam 36 zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Mersin merkezli yürütülen soruşturmada, bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesapları incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin izini kaybettirmek amacıyla kripto para soğuk cüzdanlarının kullanıldığı belirlendi.
-
Para Aklama ve Yurtdışı Transferi: Zanlıların, İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla "hawala" adı verilen kayıtsız para transfer sistemiyle yaklaşık 3 milyar 700 milyon lira tutarında parayı yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesabı mercek altına alındı.
-
Hakemlere Yönelik İnceleme: İncelenen hesap hareketlerinde dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan ve "kartçı" olarak adlandırılan şüpheliler tarafından, 4 klasman hakeminin hesaplarına yönettikleri maçlara yakın tarihlerde toplam 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu saptandı. Ayrıca bu 4 hakemin, 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi.
Haklarında yasa dışı bahis bağlantısı tespit edilen 4 hakem hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" ve "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'ya Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Operasyonda, soruşturmaya konu şirketlere ve şirket sahiplerinin mal varlıklarına el konulurken, ele geçirilenler arasında 1 milyon 441 bin Avro, 630 bin Dolar, 5 milyon 183 bin Lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve kripto varlık içeren soğuk cüzdanlar bulunuyor.
