Elektronik para sistemiyle yasa dışı bahis aklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin yasa dışı bahis gelirlerini akladığı tespit edildi. MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporları doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenledi.
11 şüpheli gözaltında, mal varlıklarına el kondu
Operasyon kapsamında, aralarında örgüt lideri, yöneticiler ve örgüt üyelerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait mal varlıkları ve Payco şirketinin tüm malvarlığına, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el kondu. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri uygulanırken, soruşturmanın mali güvenliği koruma ve suç gelirlerinin sisteme girişini engelleme amacıyla yürütüldüğü belirtildi.
Raporlarda çarpıcı detaylar yer aldı
MASAK ve TCMB raporlarına göre, suç gelirlerinin Türkiye içindeki ve yurt dışındaki birçok şirket üzerinden dolaştırılarak aklandığı belirlendi. Paranın elektronik para kuruluşu aracılığıyla sistematik biçimde nakledildiği, ardından çok sayıda yüksek riskli finansal işlemle sisteme dahil edildiği tespit edildi.
Örgütlü yapı ortaya çıktı
Soruşturma dosyasındaki bulgular, yapılanmanın bireysel değil, hiyerarşik ve örgütlü bir yapı olduğunu ortaya koydu. 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 7 örgüt üyesinden oluştuğu değerlendirilen yapının, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini elektronik para altyapısıyla akladığı vurgulandı.
