Elektronik para şirketine örgütlü suç operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında işlem başlatıldı.
Dört ilde eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı
İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
MASAK ve TCMB raporlarıyla tespit edildi
Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporları doğrultusunda yürütüldü. Raporlarda, yasa dışı bahis ve yurt dışı dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokularak aklandığı tespit edildi. Süreçte kayıt dışı kripto para kullanımı ve üçüncü şahıs şirketlerin de rol aldığı belirlendi.
Örgütlü yapı tespit edildi, mal varlıklarına el kondu
İncelemelerde, PAYCO bünyesinde 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir yapı bulunduğu değerlendirildi. Eylemlerin çoklu aktörlü, sürekli ve organize şekilde yürütüldüğü belirtildi. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla şirketin ve şüphelilerin suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen tüm malvarlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.
Soruşturma sürüyor
Mali sistemin güvenliğinin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik yapıya sızmasının önlenmesi amacıyla yürütülen soruşturmanın, delillerin titizlikle incelenerek sürdürüldüğü bildirildi.
